规范治理谋发展凝心聚力向未来｜天人建设安装第五届董事会第二次股东会顺利召开

发布时间：

2026-06-05

为进一步完善法人治理结构，保障股东合法权益，推动企业持续健康高质量发展，2026年5月30日，天人建设安装有限公司第五届董事会第二次股东会在公司自投自建的总部基地2103报告厅顺利召开。新总部办公楼的投入使用，标志着公司办公环境实现质的跃升，为企业形象提升与业务拓展注入了新的活力。

本次会议由公司第五届董事会召集，董事长喻正秋主持，全体股东或其委托代理人出席会议，财务总监及相关工作人员列席会议。会议严格按照《公司法》《公司章程》规定程序召开，各项议程合法合规、高效推进。会议逐项审议并通过了《2026年度公司财务收支预算方案》《2026年度公司财务收支决算方案》《公司利润分配及弥补亏损方案》《关于撤销监事会、设立审计委员会、投资委员会及增补董事的提案》等重要议案。

一、正确认识公司发展基础与现状

会上，董事长喻正秋代表董事会作2025年度董事会工作报告。他指出，当前公司拥有较为扎实的资产基础、良好的资质体系及优质稳定的客户群体，业务基本盘保持稳健。公司员工队伍整体素质精干，管控水平与风控能力持续提升，长期坚持诚信经营，树立了良好的品牌形象。新总部办公楼的落成与使用，不仅极大改善了员工的办公条件，也进一步提升了公司对外形象与市场拓展能力。

与此同时，董事长客观分析了外部发展环境。他指出，建筑业作为传统支柱产业正面临增长动力转换的压力，行业竞争加剧、利润空间收窄，资金环境趋紧给施工企业带来诸多挑战。面对上述变化，公司必须保持清醒认识，顺势而为，稳中求进。

二、年度工作回顾与未来工作部署

董事、总经理钟宇作《2025年度生产经营工作报告》，从市场开拓、生产管理、自营项目、财务运营、人力资源、行政法务等方面系统总结经营成果，深入剖析现存问题，并明确了2026年市场拓展、成本管控、人才建设、资产盘活等重点工作的落实方案。

监事会主席许巧玲作《2025年度监事会工作报告》，向会议汇报了监事会履职情况、重大经营事项监督及年度审计工作，为公司的规范运作提供了有力的监督保障。

三、凝聚共识，共谋发展

与会股东对公司2025年度取得的成绩表示高度认可，对公司发展充满信心。股东们一致认为，新一届董事、监事、经理层任职以来，积极处理公司各项事务，直面自成立以来存在的历史遗留问题，展现出务实求真的经营态度。公司业务结构持续优化，风险控制不断强化，治理导向清晰，呈现出规范透明、依规办事的良好治理风貌。股东们还结合自身经验，就市场拓展、投资开拓、人才梯队建设等未来发展事项提出了建设性意见。

为优化公司治理结构，本次会议审议通过了《关于撤销监事会、设立审计委员会、投资委员会及增补董事的提案》，进一步充实董事会力量，提升战略决策与风险管控水平。

四、董事长总结：立足当下，行稳致远，形成十项核心共识

喻正秋董事长在总结讲话中指出，2026年是公司夯实基础、突破提升的关键之年。公司将持续贯彻“严控合规、精细管理、提质增效、稳健发展”的总基调，立足施工本业、驱动投资增效，聚焦市场开拓、项目管控、成本优化、风险防范、组织建设、文化赋能，团结共进，凝聚全体股东、员工及客户合力，同心同向、步调一致，确保完成核心经营目标，推动公司持续做强做优、行稳致远。

在此基础上，基于董事会的年度报告、各专项工作报告及全体股东的深入讨论，董事长正式提出了公司未来发展的十项核心共识，作为全体股东及员工共同遵循的行动纲领：

第一，始终把团结放在首位，全心全意依靠全体股东与全体员工，一切为了股东、员工与公司发展。

第二，坚持以客户为中心，以客户满意为己任，视客户为企业生存发展的根本。

第三，坚持长期主义，不投机、不取巧，走正道、办良企，脚踏实地，始终诚信经营，严守底线与规则。

第四，坚持开放包容、与时俱进，紧跟国家发展方向，开放理念、包容人才，为公司做大做强注入持续动力。

第五，坚持公开、公平、公正，把权力关进制度的笼子，不搞个人英雄主义，不搞一言堂，切实保障股东的知情权、决策权与分红权。

第六，坚持工程与投资双轮驱动，传统与科技并行，积极调整经营方向，改变单一经营模式。

第七，坚持两手抓，一手抓经营开疆拓土，一手抓管理筑牢根基，管理始终为经营服务，切实保护好经营成果。

第八，正确定位股东与公司的关系，民营股份有限公司重在“人合”而非仅“资合”，维护客户利益即维护股东利益，股东在享有权利的同时亦应承担相应义务。

第九，正确处理好公司各相关方的利益关系，使公司、股东、员工、客户成为利益共同体、命运共同体与荣誉共同体，合理统筹股东与员工、客户与公司、短期与长期的关系。

第十，积极推动公司文化建设，认真记录公司发展历史，讲好奋斗故事，为公司发展提供持久的精神动力，激励一代又一代员工接续奋斗。

喻正秋董事长最后表示：“我深信，通过我们长期不懈的努力，天人一定会成为一个长寿的企业、一个有规模的企业、一个优秀的企业、一个受人尊敬的企业。”

本次股东会在公司自投自建的总部基地召开，崭新的办公环境不仅象征着公司发展迈上了新的台阶，更凝聚了全体股东、员工多年来的奋斗成果。会议的顺利召开，进一步健全了公司法人治理结构，凝聚了全体股东的发展共识，明确了年度发展目标与战略路径，为天人建设安装高质量可持续发展奠定了坚实基础。

未来，天人建设安装将以此次会议为新起点，持续规范治理、稳健经营、实干笃行，不断提升核心竞争力与行业影响力，切实维护全体股东利益，以优异业绩回报股东、惠及员工、奉献社会，奋力谱写企业发展的新篇章。

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